ISRINGHAUSEN SA

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H VA 9528,2 , I/ 30 .(20.05.26).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KONIGS ROLF ALFONS. Nombramientos. Adm. Mancom.: TORSTEN BERNHARD SCHOLDER;PETER TOBIAS LUEPFERT. Modificaciones estatutarias. ARTICULO DUODECIMO.- La Sociedad será regida por la Junta General de Accionistas. Su dirección y administración será encomendada al Organo de administración que, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, podrá adoptar cualquiera de las siguientes formas: a) Consejo de Administración, b) Administrador Unico; c) Administradores Solidarios, o d) Dos AdminARTICULO DECIMOSEPTIMO.- Al Organo de Administración incumbirá la plena representación jurídica de la Sociedad en juicio y fuera de él y la Administración de la misma para toda clase de asuntos pertenecientes a su giro y tráfico, sin más limitación que las facultades reservadas por estos Estatutos o por la Ley a las Juntas Generales de Accionistas, pudiendo ARTICULO DECIMOCTAVO.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista. El Organo de Administración será nombrado por la Junta General por un plazo de 5 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente por iguales períodos. El Organo de Administración percibirá una retribución consistente en el importe fijo que anualmente establezca la Junta General.. ARTICULO VIGESIMO.- La expedición de certificados de las actas y acuerdos de la Junta General corresponderá al Organo de Administración. La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponderá a la persona que, de acuerdo con las normas anteriores, tenga la facultad de certificarlos.. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, el Organo de Administración formalizará el balance y las cuentas, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y demás documentación que acaso resulte obligada a confeccionar la Sociedad por aplicación de las disposiciones legales.. ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La transmisión de acciones "inter vivos" estará sujeta a las siguientes limitaciones. El Accionista que pretenda enajenar sus acciones las ofrecerá en primer lugar a los restantes accionistas, quienes gozarán de un derecho preferente de adquisición que deberá ejercerse por la totalidad, y sólo cuando no hicieren uso del mismo podrá. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. S 8 , H VA 9528,2 , I/ 29 .(20.05.26).