PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGON SA

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO CONSOLIDA PALENCIA SL. Nombramientos. Consejero: BLACKPEARL CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND III FCR;HERVELLA ORDONEZ RAFAEL. Presidente: HERVELLA ORDONEZ RAFAEL. SecreNoConsj: IGNACIO FREIRE ROMERO. VsecrNoConsj: ALMUDENA CATALINA SOLE GARCIA. Con.Delegado: HERVELLA ORDONEZ RAFAEL. Vicepresid.: BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC S. Consejero: BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC S. Modificaciones estatutarias. 11.Los órganos rectores de la Sociedad son: - La junta general de accionistas . El consejo de administración. 24. La Sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de tres (3) miembros y un máximo de 7 miembros. 25. Para ser nombrado administrador no será necesario ostentar la condición de accionista.. No podrán ocupar ningún cargo en la Sociedad aquellas personas fisicas que incurran en cualquier incompatibilidad legal y causa de prohibición e inhabilitación, y en particular en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 5/2006, de 26.El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre. El Consejo de Administración será convocado: Conforme a lo previsto en el art. 246 de la Ley de Sociedades de Capital, por su Presidente o el que haga sus veces; o por los consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo, indicando el orden del día. si. previ27. El Consejo de Administración nombrará a un Presidente y a un Secretario. Para ser nombrado Presidente será necesario que la persona designada sea miembro del Consejo de Administración, circunstancia que no será necesaria en las personas que se designen para el cargo de Secretario, en cuyo caso estos tendrán voz, pero no voto.. 28.Los acuerdos del Consejo de Administración, incluyendo aquellos relativos a Materias Reservadas del Consejo de Administración (según se define a continuación), deben adoptarse cuando estén, presentes o representados, la mitad más uno del número de miembros que integre en cada momento el Consejo de Administración. En caso de número impar de consejeros, la 29. El cargo de administrador es gratuito salvo si la administración y representación de la Sociedad se encomiendan a un consejo de administración y un miembro del consejo de administración es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título (el "Consejero Ejecutivo "). En tal caso, el Consejero Ejecutivo percibirá. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. S 8 , H P 134, I/A 53 (29.04.26).

Nombramientos. Auditor: AUDICYL AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H P 134, I/A 52 (26.01.26).