PROEDUCA ALTUS SOCIEDAD ANONIMA

Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 6º y 11º de los estatutos sociales, la supresión del artículo 7º de los estatutos sociales, y la renumaración de los artículos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º como nuevos articulos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 19º, respectivamente, de los estatutos sociales. . Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 44 (23.04.26).

Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 3, 7, 8 y 17 de los estatutos. Suprimidos los artículos 9, 10 y 16 de los estatutos. Renumerados los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos por artículos 9, 10, 11, 12 y 13, y los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 por los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 43 (30.12.25).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE AUDITORES SL. Aud.C.Con.: DELOITTE AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 42 (30.12.25).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: ARRUFAT FARELL LAURA. Nombramientos. VsecrNoConsj: MENDEZ-MONASTERIO SILVELA PABLO. Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 41 (30.12.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BETES NOVOA ELENA;PUYOL ANTOLIN RAFAEL. Nombramientos. Consejero: MANTEROLA SOLANS AINHOA;KOOPMAN EDWARD;PORTOBELLO ALFA SL;DE ABAJO LLANERA CARLOS. Otros conceptos: Se designa a don Iñigo Sánchez-Asiain Mardones como persona física representante de la entidad Portobello Alfa, S.L., entidad nombrada consejero de la sociedad de esta hoja. Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 40 (30.12.25).

Reelecciones. Consejero: RENTA GENOVA SLU;URRUTIA YBARRA JUAN;ARRUFAT FARELL LAURA;ARRUFAT PUJOL MIGUEL TOMAS;DIAZ DE LA HOZ JESUS;MARTOS NAVARRO IGNACIO;STEIN RUBEN;ARRUFAT FARELL MIGUEL;AZPIAZU ZUBIZARRETA MARIA LUISA;FORASTIER GUERRERO ADRIAN. Vicesecret.: ARRUFAT FARELL LAURA. Consejero: PUYOL ANTOLIN RAFAEL. Con.Delegado: ARRUFAT PUJOL MIGUEL TOMAS. Vicepresid.: STEIN RUBEN. Presidente: RUIZ ORTEGA CRISTINA. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por plazo de dos años (25/2/2025 al 25/02/2027) de las consejeras doña Cristina Ruiz Ortega y doña Elena Betés Novoca, quienes fueron nombradas por cooptación en las inscripciones 35ª y 36ª. Datos registrales. S 8 , H LO 18001, I/A 39 (30.12.25).